315，很多人心目中的打假日！
而中国证监会，这个跟国际航运及物流业不怎么相关的衙门，却给一家物流企业开出了一张史上最大的罚单，原因是这家公司是家“假”物流公司，不用心经营物流本业，去炒股坐庄，并操纵股价！
罚单：55亿元人民币！
这家牛逼的物流公司是谁 ？
这次被罚的物流公司可能很多人不太熟悉，但在国内铁路集装箱运输行业，它却是鼎鼎有名的物流公司，因为它是全国最大的民营铁路集装箱运营商。
这，就是北八道物流集团！
从工商资料来看，它是一家拥有庞大资源的物流公司，且有被披露违规记录。固定资产近30亿元，23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。
八道物流集团是一家成立于1993年的民营企业。目前已发展成为全国最大的民营铁路集装箱运营商。
该企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息，则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”，领先张朝阳、李彦宏、许家印等名流，排名第13位。
而最多被转载的一篇报道为，2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞：北八道掘金》及《套箱方法论》，调查披露了北八道集团占据了铁路集装箱货运庞大市场份额，且涉嫌违法违规行为，包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等。
北八道集团涉嫌违法违规行为
不务正业，炒股坐庄，操控股价
证监会稽查执法人员介绍，经查明，厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，利用300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资，操纵期间累计获利9.45亿元。
对比苦逼的物流企业，如此快的赚钱方式，对号称货物搬运工的物流行业确实诱惑巨大！
知情人士透露，北八道集团的实控人为林庆丰。交易所目前的大数据筛查技术十分先进，一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股，稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人，一百多台电脑，明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”
“我们的调查人员在两个多月的时间里，大概跑了十多个省市自治区，调取了近千个银行账户，排查了400多个股票账户，来追查这些账户的资金来源和去向，最终确定账户的归属。”证监会稽查人员透露。
经查实，有300多个股票账户是由开户人提供给配资中介，再由中介交给北八道使用的。开户人获取了部分利息，但是他们对账户的使用情况并不清楚，只当作一种所谓的理财方式。虽然这个资金来自五湖四海，但最终操纵股市赚取的违法资金所得，却落入了北八道的账户上。
违规操作次新股
今年1月，张家港行的股价经历过山车行情，从“三涨停”到“两跌停”的过程。值得一提的是，1月24日，张家港行6.53亿股限售股解禁上市。有业内人士曾分析，抛开限售解禁原因，此次过山车行情或有可能是游资、中小股东在背后炒作。分析称张家港行是小盘股，估值水平在上市银行中是最高的，股价大涨不具备业绩基础，纯粹就是一种以价值投资名义的炒作。
此外，江阴银行在2017年2月份以来，出现暴涨超过140%，紧接着暴跌超过50%的过山车行情。
筹巨额资金，配资公司一条龙服务
北八道集团一方面利用公司组织的便利，大量使用了公司员工和关联人员账户分散资金进行市场操纵，人员分工明确，团伙作案特征明显。
另一方面，北八道还大量使用了配资公司的服务。所谓的配资公司，就是专门为股票期货投资者提供资金，运用杠杆扩大投资者的资金量，实现高比例杠杆操作的公司。
资金提供方拿到固定的年化收益，而配资中介是收取一定的中介服务费，剩下巨额的非法收益由操作主体北八道集团所获取。
本案的配资中介涉及股票账户有近百个，每个账户金额从几十万元到几千万元不等，规模很大。办案人员透露，“当这些配资中介遇到北八道集团这样‘财大气粗’的商家之后，配资中介提供的服务更加精准到位。通常北八道集团打一个电话，分分钟中介就能把账户和资金转到北八道这边来”。
来源：搜航网
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