根据香港的反洗黑钱及打击资助恐怖主义的相关法例及指引，本地银行需要在为客户开设银行账户前及定期了解客户的信息并收集相关资料用于核实及确认开户公司及主要人士的身份。
为配合银行的开户审查，开户公司可考虑提供以下资料（仅供参考）:
● 商业登记证和公司注册证书
● 股东，董事及所有授权签字人员之身份证明文件及住址证明
● 公司背景 (包括公司资金来源) 、于相关行业的经验及成立公司业务原因
● 公司组织架构，如有控股公司或有子公司
● 发票、采货单、物流单、租约、合约等业务证明文件
● 最近期财务审计报告 (有限公司，如有)
● 公司业务计划书 (如未开业)
● 公司网站或产品上架数据 (如有) (电子商务)
● 公司登记文件包含公司成立日期
● 公司业务性质
● 公司规模（预期年度营业额）
● 开户目的：每年预期账户使用次数及交易金额、交易模式及货币类别
根据本行经验，以上文件不一定是与香港或开户公司有关的业务证明文件。公司股东或同集团公司在香港以外的业务文件也可用作证明文件。客户如希望在香港成立公司，并办理业务牌照及开设银行账户，可以委托专门从事公司及商业业务的香港律师行提供相关法律服务。 需要律师提供相关服务，欢迎与我们联系：
微信号：hui-lamllp
（声明：本行原创，版权所有，未经许可，谢绝转载。 文章中的信息和数据仅供参考，并不构成对任何具体问题的法律或其他意见。若您需要我们提供法律建议，请您同我们联络。）
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