拟设立的BVI公司的资料
KYC尽调需要收集新公司的以下信息：
● 拟使用的名称；
● 尽可能具体地描述拟开展的业务性质；
● 披露拟注册公司的资产、资金来源等信息。
有关受益人的资料
有关受益人需要填报的资料包括以下及大项：
● 受益人过往设立的公司情况；
● 受益人基本信息（证件号码、住址、联系方式等）；
●受益人的任职履历；
●受益人的财富来源等；及
● 提供拟注册公司的董事、股东的基本信息等。
离岸公司加强监管，系大势所趋，因此在设立新公司时，我们建议各位寻求专业服务机构的帮助。如需进一步了解，欢迎与本行联系。
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